AML Workshop For Law Firms - Nicosia

Νέα καθοδηγητική οδηγία από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, ανάγκη για περισσότερες ώρες εκπαίδευσης και η 6^η οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο μερικές από τις αλλαγές που φέρνει το 2020 στο πεδίο της κανονιστικής συμμόρφωσης για τους επαγγελματίες των υπηρεσιών και ιδιαίτερα για τα δικηγορικά γραφεία της Κύπρου.

Το Ζυγός Academy, πιστό στο στόχο του για παροχή ποιοτικής και ουσιαστικής εκπαίδευσης στα μέλη της Κυπριακής επαγγελματικής κοινότητας, παρουσιάζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το σεμινάριο με τίτλο «AML Workshop for Law Firms». Το σεμινάριο αυτή την χρονιά διεξάγεται σε συνεργασία με την Grant Thorton και συγκεκριμένα από την Συνέταιρό Χαρούλλα Αρκάδη, η οποία έχει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε λειτουργούς συμμόρφωσης δικηγορικών γραφείων, λογιστικών και ελεγκτικών οίκων, παρόχους υπηρεσιών και γενικότερα οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης.

Το σεμινάριο θα είναι ολοήμερο και θα προσφέρει διαλείμματα για καφέ καθώς και πλήρες μεσημεριανό γεύμα. Η γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι η Ελληνική

Συνολική Διάρκεια: 7 ώρες – 7 CPDs

Συνολικό κόστος: 1 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 238 Ευρώ

      2 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  178,50 Ευρώ (25% ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ)

Στην τιμή περιλαμβάνεται το ΦΠΑ

Στην τιμή περιλαμβάνεται πλήρες μεσημεριανό γεύμα

Επιστροφές για ακυρώσεις γίνονται δεκτές μέχρι και 7 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

08:30-09:00 Εγγραφή

09:00-10:00  Εισαγωγή στην 4^η, 5^η και 6^η AML

Οι διαφορές μεταξύ των οδηγιών, αλλαγές στην 5^η-6^η οδηγία και η υποχρέωση των χωρών μελών για δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου τελικών δικαιούχων

10:00-11:00 Ο ρόλος του ΛΣ – ποιοτικά χαρακτηριστικά και η θέση

Διαδικασίες, υπευθυνότητες και η ευθύνη του ΛΣ στην διαμόρφωση της πολιτικής ΞΠΧ εντός του γραφείου

11:00-11:15 Διάλειμμα για καφέ

11:15-13:15 Risk-Based Approach

Τι είναι, πως χρησιμοποιείται και πως κατηγοριοποιούμε τους πελάτες μας σε βαθμίδες ρίσκου.

13:15-14:15 Διάλειμμα για γεύμα

14:15-16:15 Εσωτερικές διαδικασίες

Customer Acceptance Policy, Enhanced Due Dilligence (EDD), Simplified Due Dilligence (SDD), third party reliance και άλλα σημαντικά concepts που όλοι οι ΛΣ πρέπει να ξέρουν πως να εφαρμόζουν

16:15-16:30 Διάλειμμα για καφέ

16:30-17:30 Case Studies

Πρακτικά Παραδείγματα για αντιμετώπιση συγκεκριμένων σεναρίων εντός του γραφείου